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云南云维股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-10-23 11:39:51 人气:1214

证券代码:600725证券缩写:圣魏云公告编号。:2019-033

云南魏云有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:云南省曲靖市沾益县华山街云南魏云有限公司办公楼708会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长周贤田先生主持。召开会议的程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有8名现任董事和8名出席者,逐一解释未出席的原因。

2.公司现有3名现任监事和3名出席者,逐一说明未出席的监事及其原因;

3.董事会秘书李斌出席了会议。公司其他高级管理人员杨春、李恕权、蒋华冠、李玉恒出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于高莹公司第八届监事会增设监事的议案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

1.关于增设董事的议案

(三)议案表决的相关信息

上述建议已获本次股东大会通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘戈、杨洁群

2.律师见证结论意见:

根据上述事实和文件,我方律师认为贵公司本次股东大会的召开、召开、股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和贵公司章程的规定,通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

云南魏云有限公司

2019年10月11日

证券代码:600725证券缩写:圣魏云公告编号。:第2019-034页

云南魏云有限公司第八届董事会

宣布第11次会议的决议

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

云南魏云有限公司(以下简称“魏云有限公司”或“本公司”)第八届董事会第十一次会议于2019年10月10日在云南省昆明市云南能源投资集团有限公司会议室举行。公司董事罗永龙先生主持了会议。应该参加会议的董事有9名,实际上有9名。根据《公司法》和《公司章程》,公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事认真审议表决,董事会决议如下:

一、审议公司关于选举公司第八届董事会主席的议案;

根据公司章程,结合罗永龙先生个人的企业管理经验和管理组织能力,公司第八届董事会选举罗永龙先生为董事长(法定代表人)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议公司关于调整第八届董事会专门委员会组成的议案;

根据《公司章程》和《公司法》,结合公司生产经营实际,对公司战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬评估委员会成员进行如下调整:

1.战略发展委员会

董事长:罗永龙董事,成员:范健董事、腾卫恒董事、谢晋董事、独立董事王军;

2.查账委员会

主席:独立董事王军;成员:张万聪董事、叶明独立董事;

3.提名委员会

主席:独立董事涂勇;成员:罗永龙董事、叶明独立董事;

4.薪酬和评估委员会

主席:独立董事叶明,成员:李斌董事和王军独立董事

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

备案文件:公司第八届董事会第十一次会议决议

特此宣布。

云南魏云有限公司董事会

2019年10月11日

证券代码:600725证券缩写:圣魏云公告编号。:Pro 2019-035

云南魏云有限公司第八届监事会

宣布第10次会议的决议

云南魏云有限公司(以下简称“魏云有限公司”或“本公司”)第八届监事会第十次会议于2019年10月10日在云南省昆明市云南能源投资集团有限公司会议室举行,进行了现场表决。公司监事高莹女士主持了会议。应出席会议的监事有3名,实际出席会议的监事有3名。遵守公司法和公司章程。经出席会议的监事认真审议表决,监事会决议如下:

审议公司关于选举公司第八届监事会主席的议案;

根据公司章程,结合高颖女士个人企业管理经验和管理组织能力,公司第八届监事会选举高颖女士为公司监事会主席。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

供将来参考的文件:

公司第八届监事会第十次会议决议

特此宣布。

云南魏云有限公司监事会

2019年10月11日