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网页版永和娱乐代理-软控股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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网页版永和娱乐代理-软控股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

网页版永和娱乐代理,证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-071

软控股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2019年10月15日以邮件方式发出通知,于2019年10月17日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,所有监事均现场出席会议。

会议由监事会主席张垚先生主持。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,会议有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2019年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。同意董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序,内容及程序符合募集资金使用的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2019年10月17日